Schauen Sie nicht nur auf die Referenznummer! Mr.Forex zeigt Ihnen, wie Sie die Echtheit des Brokers und die Befugnisse über Gelder überprüfen
Vorwort: Warum erledigen 90 % der Menschen bei der Überprüfung der Regulierung nur die halbe Arbeit?
Bei der Wahl eines Forex-Brokers werden Ihnen fast alle Anleitungen sagen: „Wählen Sie unbedingt eine Plattform, die von der britischen FCA (Financial Conduct Authority) reguliert wird.“ Dieser Satz ist richtig, aber er ist nur die halbe Wahrheit.Dieser Artikel ist Teil unserer Serie „Globale Einstufung von Forex-Regulierungslizenzen“. Wenn Ihnen noch nicht klar ist, warum die Regulierung in drei Stufen unterteilt ist, oder wenn Sie die Unterschiede zu anderen Regulierungsbehörden (wie ASIC, NFA) verstehen möchten, empfehlen wir Ihnen, zuerst unseren Übersichtsartikel zu lesen.
Aber in diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die britische FCA. In der heutigen Welt, in der KI-Technologie allgegenwärtig ist, sind die Kosten für Fälschungen auf fast null gesunken. Viele Anleger glauben, dass es ausreicht, einfach den Namen des Brokers zu kopieren, ihn auf der FCA-Website einzufügen und den Status „Authorised (Autorisiert/Zugelassen)“ zu sehen, um sicher ein Konto zu eröffnen und Gelder einzuzahlen. Diese „oberflächliche“, bequeme Prüfung ist genau die Lücke, die Betrüger am meisten lieben.
Heute werde ich Ihnen nicht nur beibringen, „wie man die FCA überprüft“, sondern Ihnen auch zeigen, wie Sie wie ein professioneller Wirtschaftsprüfer eine „forensische Untersuchung der Fondssicherheit“ durchführen. Wir werden uns eingehend damit befassen, wie man täuschend echte „Firmenklone“ (Clone Firms) erkennt, wie man die hinter der Lizenz verborgenen „Befugnisse über Kundengelder“ interpretiert, und den bekannten Broker Darwinex als Beispiel verwenden, um tatsächlich einen vollständigen Due-Diligence-Prozess durchzuführen.
Bitte folgen Sie mir Schritt für Schritt für eine sehr detaillierte Überprüfung. Vertrauen Sie nicht den Zertifikats-Screenshots auf der offiziellen Website des Brokers; Sie müssen dies persönlich an der Quelle überprüfen.
Externer Link: [FCA Register Offizielle Suchseite (register.fca.org.uk)]
Bildunterschrift: Die Suchleiste auf der Abfrageseite der offiziellen Website der britischen Financial Conduct Authority (FCA).
Erfahrung von Mr.Forex: Ich empfehle dringend, die „Reference Number (Referenznummer, FRN)“ einzugeben. Denn Firmennamen können sich ändern oder Abkürzungen haben, aber die Nummer ist ein eindeutiger Ausweis mit der höchsten Genauigkeit.
Bedienungsdemo: Wir geben die Referenznummer von Darwinex „586466“ ein, wählen „Firms“ und klicken dann auf „Search“.
Bildunterschrift: Geben Sie die FCA-Referenznummer „586466“ ein und wählen Sie „Firms“, um Informationen zum Broker Darwinex abzufragen.
Seien Sie versichert, dies ist der registrierte Firmenname des Unternehmens. Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Referenznummer „586466“ korrekt ist, klicken Sie bitte direkt auf den Firmennamen, um zur Detailseite zu gelangen.
Bildunterschrift: Das Suchergebnis zeigt, dass die der Referenznummer 586466 entsprechende Unternehmenseinheit TRADESLIDE TRADING TECH LTD ist.
1. Überprüfen Sie Firmenname und Marke:
Der Seitentitel zeigt den registrierten Namen „TRADESLIDE TRADING TECH LTD“. Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld „Trading names“ unten erweitern, und Sie werden sehen, dass „DarwinEx“ aufgeführt ist, was bestätigt, dass es sich um dasselbe Unternehmen handelt.
2. Bestätigen Sie den Status (Status):
Dies ist der Kernindikator; er muss „Authorised“ (Autorisiert/Zugelassen) anzeigen. Wenn „No longer authorised“ angezeigt wird, halten Sie sich bitte sofort fern.
Bildunterschrift: Verifizierungsdemo auf der offiziellen FCA-Website: Bestätigen Sie gleichzeitig „Registrierter Firmenname“, „Status Authorised“ und den erweiterten „DarwinEx-Handelsmarkennamen“.
3. Bestätigen Sie die Website (Fälschungssicherheitsschlüssel):
Jetzt verwenden wir offizielle FCA-Daten zur Überprüfung. Erweitern Sie auf der FCA-Seite von Darwinex „Firm details“, und Sie sehen die offiziell registrierten Daten:
Bildunterschrift: Vergleichen Sie dies mit den legitimen Broker-Kontaktdaten und der offiziellen Website, die auf der FCA-Website registriert sind.
Korrekte Vorgehensweise:
Schauen wir uns die Genehmigungsbeschreibung von Darwinex an; Sie müssen nach diesem Schlüsselwort suchen: „This firm can hold and can control client money“ (Diese Firma kann Kundengelder halten und kontrollieren).
Hat diese Zeile: Das bedeutet, dass sie Kundengelder vorschriftsmäßig halten kann, Ihr Geld auf einem unabhängigen Treuhandkonto gespeichert wird und durch die FSCS-Entschädigung bis zu 85.000 £ geschützt ist.
Hat diese Zeile nicht (oder zeigt Matched Principal): Das bedeutet, dass es sich möglicherweise nur um einen Vermittler oder Anlageberater handelt und dieser kein Recht hat, mit Kundengeldern umzugehen. Wenn Sie aufgefordert werden, Geld auf dessen Konto zu überweisen, ist dies ein großes Warnsignal (red flag).
Bildunterschrift: Abfrage der FCA-Regulierungsbefugnis zur Bestätigung der Qualifikation des Brokers zur Haltung von Kundengeldern.
Durch diesen Standardprozess haben wir bestätigt, dass Darwinex nicht nur „lizenziert“ ist, sondern ein „vollständig lizenzierter“ sicherer Broker mit „Rechten zur Geldhaltung“. Dies ist die Standardaktion für professionelle Trader bei der Auswahl einer Plattform.
Wenn Sie einen Broker auswählen, stellen Sie bitte „Sicherheit“ vor „niedrige Spreads“ oder „hohe Boni“. Denn auf dem Forex-Markt ist die Sicherheit des Kapitals die 1 und der Gewinn die 0 dahinter; wenn die 1 weg ist, egal wie viele Nullen folgen, sind sie bedeutungslos.
Spielen Sie niemals mit Ihrem gesamten Kapital, nur um diese 3 Minuten Abfragezeit zu sparen. Im Forex-Kreis sind faule Menschen oft die bevorzugten Geldautomaten für Betrügerbanden.
Mr.Forex Expertentipp: FCA ist gut, aber der Hebel ist zu niedrig?
Um Kleinanleger zu schützen, begrenzt die FCA den Hebel obligatorisch auf maximal 1:30. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, der einen Hebel von 1:500 oder sogar höher anstrebt, könnten Sie auf „Offshore-Regulierung“ (wie Bahamas, Cayman) stoßen. Aber beachten Sie bitte, das Wasser dort ist sehr tief.
Bevor Sie sich entscheiden, Geld auf ein Offshore-Konto zu überweisen, lesen Sie unbedingt unsere nächste Wahrheit.
Heute werde ich Ihnen nicht nur beibringen, „wie man die FCA überprüft“, sondern Ihnen auch zeigen, wie Sie wie ein professioneller Wirtschaftsprüfer eine „forensische Untersuchung der Fondssicherheit“ durchführen. Wir werden uns eingehend damit befassen, wie man täuschend echte „Firmenklone“ (Clone Firms) erkennt, wie man die hinter der Lizenz verborgenen „Befugnisse über Kundengelder“ interpretiert, und den bekannten Broker Darwinex als Beispiel verwenden, um tatsächlich einen vollständigen Due-Diligence-Prozess durchzuführen.
Warum ist die FCA der „Goldstandard“ für die Sicherheit von Geldern?
Warum respektieren professionelle Trader unter Dutzenden von Regulierungsbehörden weltweit ausschließlich die FCA? Nicht wegen ihres Ruhms, sondern weil sie die strengste Kontrolle über „Geld“ ausübt. Eine volle FCA-Lizenz impliziert ein dreistufiges Schutznetz:- Getrennte Konten (Segregated Accounts): Broker müssen Kundengelder auf unabhängigen Treuhandkonten bei erstklassigen Banken hinterlegen, völlig getrennt von den eigenen Betriebsmitteln des Unternehmens. Selbst wenn der Broker bankrott geht, haben Gläubiger kein Recht, Ihr Geld anzutasten.
- Financial Services Compensation Scheme (FSCS): Dies ist die mächtigste Waffe der FCA. Sollte ein Broker unglücklicherweise zusammenbrechen und Kundengelder nicht zurückzahlen können, bietet das FSCS einen Entschädigungsschutz von bis zu 85.000 £ pro Anleger.
- Financial Ombudsman Service (FOS): Haben Sie böswillige Slippage erlebt oder können Sie keine Gelder abheben? Als unabhängige Drittpartei hat der FOS das Recht, einzugreifen und zu urteilen, und seine Entscheidungen sind für den Broker rechtlich bindend.
3 Schritte zur Überprüfung der FCA-Website (am Beispiel Darwinex)
Um es für alle verständlicher zu machen, wie man vorgeht, verwenden wir einen Broker mit einer guten regulatorischen Bilanz in der Branche – Darwinex – als Demonstration. Der bei der FCA registrierte Firmenname dieses Brokers lautet „Tradeslide Trading Tech Limited“.Bitte folgen Sie mir Schritt für Schritt für eine sehr detaillierte Überprüfung. Vertrauen Sie nicht den Zertifikats-Screenshots auf der offiziellen Website des Brokers; Sie müssen dies persönlich an der Quelle überprüfen.
Schritt 1: Zugriff auf die offizielle Datenbank
Klicken Sie zunächst auf den untenstehenden Link, um zur offiziellen FCA-Abfrageseite zu gelangen (dies ist der einzige Zugangspunkt mit Rechtsgültigkeit):Externer Link: [FCA Register Offizielle Suchseite (register.fca.org.uk)]
Bildunterschrift: Die Suchleiste auf der Abfrageseite der offiziellen Website der britischen Financial Conduct Authority (FCA).
Schritt 2: Geben Sie wichtige Informationen ein (Suche nach Nummer ist genauer als nach Name)
Im Suchfeld habe ich zwei Möglichkeiten: den Namen oder die Referenznummer eingeben.Erfahrung von Mr.Forex: Ich empfehle dringend, die „Reference Number (Referenznummer, FRN)“ einzugeben. Denn Firmennamen können sich ändern oder Abkürzungen haben, aber die Nummer ist ein eindeutiger Ausweis mit der höchsten Genauigkeit.
Bedienungsdemo: Wir geben die Referenznummer von Darwinex „586466“ ein, wählen „Firms“ und klicken dann auf „Search“.
Bildunterschrift: Geben Sie die FCA-Referenznummer „586466“ ein und wählen Sie „Firms“, um Informationen zum Broker Darwinex abzufragen.
Schritt 3: Klicken Sie auf das richtige Suchergebnis
Nach dem Klick auf Suchen zeigt das System passende Unternehmen an. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie möglicherweise feststellen, dass der angezeigte Name „TRADESLIDE TRADING TECH LTD“ ist, nicht der Darwinex, den Sie kennen.Seien Sie versichert, dies ist der registrierte Firmenname des Unternehmens. Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Referenznummer „586466“ korrekt ist, klicken Sie bitte direkt auf den Firmennamen, um zur Detailseite zu gelangen.
Bildunterschrift: Das Suchergebnis zeigt, dass die der Referenznummer 586466 entsprechende Unternehmenseinheit TRADESLIDE TRADING TECH LTD ist.
Schritt 4: Bestätigen Sie Identität und Status
Nach dem Aufrufen der Detailseite müssen wir drei abschließende Überprüfungen durchführen:1. Überprüfen Sie Firmenname und Marke:
Der Seitentitel zeigt den registrierten Namen „TRADESLIDE TRADING TECH LTD“. Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld „Trading names“ unten erweitern, und Sie werden sehen, dass „DarwinEx“ aufgeführt ist, was bestätigt, dass es sich um dasselbe Unternehmen handelt.
2. Bestätigen Sie den Status (Status):
Dies ist der Kernindikator; er muss „Authorised“ (Autorisiert/Zugelassen) anzeigen. Wenn „No longer authorised“ angezeigt wird, halten Sie sich bitte sofort fern.
Bildunterschrift: Verifizierungsdemo auf der offiziellen FCA-Website: Bestätigen Sie gleichzeitig „Registrierter Firmenname“, „Status Authorised“ und den erweiterten „DarwinEx-Handelsmarkennamen“.
3. Bestätigen Sie die Website (Fälschungssicherheitsschlüssel):
Der Teufel steckt im Detail: Wie erkennt man „Firmenklone“?
Viele Anleger haben ein fatales Missverständnis: Sie denken, dass „die Website existiert, das LOGO korrekt ist und die Regulierungsnummer gefunden werden kann“ bedeutet, dass es sicher ist. Aber heute dauert das Kopieren einer Website nur 5 Minuten. Ich habe „Klon-Websites“ gesehen, die noch offizieller aussahen als die echte Seite; ihre einzige Lücke ist oft in einem einzigen Buchstaben versteckt.Jetzt verwenden wir offizielle FCA-Daten zur Überprüfung. Erweitern Sie auf der FCA-Seite von Darwinex „Firm details“, und Sie sehen die offiziell registrierten Daten:
- Website: www.darwinex.com
- Email: [email protected]
- Phone: +442037691554
Bildunterschrift: Vergleichen Sie dies mit den legitimen Broker-Kontaktdaten und der offiziellen Website, die auf der FCA-Website registriert sind.
1. Identifizieren Sie die „Fehler“ der Betrüger
Das Schwierigste für Betrüger zu imitieren ist der „Kommunikationskanal“.- Schauen Sie sich die Domain an: Wenn die offizielle FCA-Website www.darwinex.com registriert, aber der Link zur Kontoeröffnung, den Sie öffnen, www.darwinex-vip.com, www.dw-invest.net oder www.darwinex-group.com ist, egal wie schön die Seite ist, ist dies ein Betrug.
- Schauen Sie sich die E-Mail an: Legitime FCA-Broker werden niemals Gmail, Hotmail oder E-Mails verwenden, die nicht mit der Domain der offiziellen Website übereinstimmen, um Sie zu kontaktieren. Wenn die offizielle Website @darwinex.com ist, der Kontakt jedoch von @darwinex-support.com kommt, blockieren Sie ihn bitte sofort.
2. Umgekehrte Überprüfungsmethode
Rufen Sie niemals die Kundendienstnummer unten auf der Klon-Website an! Denn wenn es sich um eine gefälschte Website handelt, ist die Person, die den Anruf entgegennimmt, ein Kundendienstmitarbeiter der Betrügerbande.Korrekte Vorgehensweise:
- Öffnen Sie die offizielle FCA-Regulierungsseite, die wir gerade abgefragt haben.
- Suchen Sie den Abschnitt „Firm Details“.
- Rufen Sie die auf der FCA-Seite registrierte Hauptnummer an oder senden Sie eine E-Mail an die auf der FCA-Seite registrierte E-Mail-Adresse.
- Fragen Sie den Mitarbeiter direkt: „Ich browse auf dieser URL (melden Sie die URL), wird diese von Ihnen betrieben?“
Fortgeschritten: Ist Ihr Konto wirklich geschützt?
Nachdem Sie das Unternehmen gefunden haben, müssen Sie noch bestätigen, ob es die Qualifikation hat, „Geld zu halten“. Erweitern Sie unten auf der FCA-Seite „Restrictions“ >> „Client Money“.Schauen wir uns die Genehmigungsbeschreibung von Darwinex an; Sie müssen nach diesem Schlüsselwort suchen: „This firm can hold and can control client money“ (Diese Firma kann Kundengelder halten und kontrollieren).
Hat diese Zeile: Das bedeutet, dass sie Kundengelder vorschriftsmäßig halten kann, Ihr Geld auf einem unabhängigen Treuhandkonto gespeichert wird und durch die FSCS-Entschädigung bis zu 85.000 £ geschützt ist.
Hat diese Zeile nicht (oder zeigt Matched Principal): Das bedeutet, dass es sich möglicherweise nur um einen Vermittler oder Anlageberater handelt und dieser kein Recht hat, mit Kundengeldern umzugehen. Wenn Sie aufgefordert werden, Geld auf dessen Konto zu überweisen, ist dies ein großes Warnsignal (red flag).
Bildunterschrift: Abfrage der FCA-Regulierungsbefugnis zur Bestätigung der Qualifikation des Brokers zur Haltung von Kundengeldern.
Durch diesen Standardprozess haben wir bestätigt, dass Darwinex nicht nur „lizenziert“ ist, sondern ein „vollständig lizenzierter“ sicherer Broker mit „Rechten zur Geldhaltung“. Dies ist die Standardaktion für professionelle Trader bei der Auswahl einer Plattform.
Fazit: Sicherheit ist etwas, wofür man kämpft
Es gibt keine 100%ige Sicherheit auf dem Finanzmarkt, aber durch strenge FCA-Abfragen und Querverweise können wir 99 % der offensichtlichen Risiken herausfiltern.Wenn Sie einen Broker auswählen, stellen Sie bitte „Sicherheit“ vor „niedrige Spreads“ oder „hohe Boni“. Denn auf dem Forex-Markt ist die Sicherheit des Kapitals die 1 und der Gewinn die 0 dahinter; wenn die 1 weg ist, egal wie viele Nullen folgen, sind sie bedeutungslos.
Spielen Sie niemals mit Ihrem gesamten Kapital, nur um diese 3 Minuten Abfragezeit zu sparen. Im Forex-Kreis sind faule Menschen oft die bevorzugten Geldautomaten für Betrügerbanden.
Mr.Forex Expertentipp: FCA ist gut, aber der Hebel ist zu niedrig?
Um Kleinanleger zu schützen, begrenzt die FCA den Hebel obligatorisch auf maximal 1:30. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, der einen Hebel von 1:500 oder sogar höher anstrebt, könnten Sie auf „Offshore-Regulierung“ (wie Bahamas, Cayman) stoßen. Aber beachten Sie bitte, das Wasser dort ist sehr tief.
Bevor Sie sich entscheiden, Geld auf ein Offshore-Konto zu überweisen, lesen Sie unbedingt unsere nächste Wahrheit.
Hi, wir sind das Mr.Forex Forschungsteam
Trading erfordert nicht nur die richtige Einstellung, sondern auch nützliche Tools und Einblicke.Hier konzentrieren wir uns auf globale Broker-Bewertungen, den Aufbau von Handelssystemen (MT4 / MT5, EA, VPS) und Forex-Grundlagen.
Wir bringen dir persönlich bei, die „Bedienungsanleitung“ der Finanzmärkte zu beherrschen und von Grund auf eine professionelle Handelsumgebung zu schaffen.
Wenn du von der Theorie zur Praxis übergehen willst:
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- Lies mehr Artikel über Broker-Tests und Forex-Ausbildung.
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